北京加强打击非法集资 400余机构被“关注”

　　新京报讯 （记者何光 实习生沙璐）在昨日结束的“2015年北京市打击非法集资专项整治行动培训交流会”上，市打击非法集资办公室通报，将加强大数据在打击非法集资活动中的应用，今年5月打击非法集资预警监测平台上线以来，已经关注到400多家机构存有非法集资嫌疑，目前已报送公安部门35起线索。

　　平台监控17万家企业

　　市打击非法集资办公室介绍，打击非法集资监测预警平台通过大数据技术，挖掘非法集资的倾向性、苗头性进行预警。自今年5月上线以来，已经关注到400多家机构存有非法集资嫌疑。

　　北京金信网银金融信息服务有限公司，是负责此次打击非法集资监测预警平台的社会机构之一。该公司副总裁李崇纲表示，监测平台通过与市政府打非部门联动，目前纳入平台进行监控的与投资相关的企业高达17万家，截至今年3月31日，监控相关新闻4.7亿篇，微博157.8亿篇，论坛2.2亿条，微信0.56亿条，经侦数据2780条，同时平台还对接了工商数据以及12345投诉数据。

　　用打分区分危险程度

　　李崇纲透露，预警平台设置了分级处理机制，即对被监测企业采用打分制，当分数低于20分时，打非办预警平台采取关注、继续收集信息状态，当预警分数在20至60分之间时，打非办对相应企业实行网络干预，对其中未能干预成功的即向公安机关移交线索；对于预警分数在60至80之间的企业则直接向公安机关移交线索；对于80分以上的高危企业，打非办则会将线索同时报送公安机关和司法部门，配合相关部门严厉打击。

　　监控成果显示，截至今年3月底，平台共监测北京地区500+企业，其中400多家机构存有非法集资嫌疑，而高危企业有35家。

　　此外，平台还发现目前的非集特征为私募、P2P、第三方理财、大宗商品等。

　　追访

　　非法集资信用评估5分钟完成

　　“风险监控是多维度的，主要会对企业被处罚记录，企业股权结构及现状等情况进行监控分析”，龙信数据负责预警平台对相关企业信用风险评估模型的构建，该公司高级咨询顾问冯娟介绍，预警平台对企业进行风险评估，主要采用信息比对和整合，从而做出预警报告。

　　新京报记者提供了一家被投诉涉非法集资的企业，冯娟通过平台进行数据整合后显示，与该企业有投资关系的企业多达80余家，整合过程不到5分钟。预警报告显示，该企业及主要股东、关联企业有多起法院诉讼案件，近三年还有发布违法广告被工商机关行政处罚的记录，而且部分股权已被冻结。

　　冯娟表示，对企业信用评分级别分为10级，这家企业信用等级处于第6级的水平。

(责任编辑：UN660)
2015-06-17 03:22:34
新京报